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第五届防非宣传月 | 犯法证券期货基金活动案例

功夫：

2024-05-30

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骗术一

第五届防非宣传月 | 犯法证券期货基金活动案例

假冒合法机构某人员

犯法分子通过精心造作的网站、APP或社交媒体平台，假意驰名证券公司或基金公司的员工。他们颁布虚伪的专业资质证书、专业团队信息，并以开立账户、推荐股票、承诺收益、收取会员费或领导费、委托理财等方式发展犯法证券活动。这些犯法分子往往要求投资者将资金汇入他们指定的账户，出格是幼我账户，以逃避监管和查究。他们还可能使用与合法证券公司官方软件类似的标识或名称，造作假冒的APP，诱导投资者下载并注册。

案例

李某自称为xx证券（合法证券公司）工作人员，通过有关协会公示的从业人员信息伪造从业证书，招揽投资者称能够通过注册该公司的“xx经办”APP，通过采办股票的方式清退之前在其他平台缴纳的膏火。投资者转入资金并操作数次后，被以账号异常封禁，要求再次大额采办证券，给投资者造成巨大损失。李某假冒APP并伪造证书骗取投资者资金有关行为涉嫌诳骗犯罪，被仿冒的证券公司以及投资者已向公安机构报案。

上述案件提醒宽大投资者如接到自称证券公司、基金公司、期货公司、培训机构工作人员推荐业务、退费的电话短信时，不要轻信，对来历不明的文件、APP软件请勿轻易装置。投资者在采办金融产品时，要选择正规金融机构，远离犯法推荐股票基金期货，若是对销售机构某人员有疑难能够通过官方客服热线进行确认，切勿通过非正规渠路采办金融产品。

骗术二

第五届防非宣传月 | 犯法证券期货基金活动案例

承诺高回报投资诳骗陷阱

随着金融市场的不休发展，一些投资者可能会被“保本高收益」剽一承诺所吸引，以期获取相对高额的回报。消费者要警惕“保本高息”金融诳骗的潜在风险，提高风险意识和防备能力，�；ぷ陨聿普踩�。

案例

一名陈女士因伴侣推荐，装置了一款名为“某元”的理财APP，该平台承诺极高回报，日利率超过0.5%，初期的几次提现成功让陈女士放松了警惕。从尔后几个月起头，她陆续向平台转入资金，总计近500万元。后期，等她试图再次提现时，却发现无法操作，至此才豁然开朗——自己被骗了。

诳骗分子惯用的手法是先通过成立敦睦互换，分享“投资心得”，约请参与投资群组，甚至铺排“专家授课”，以此博守信赖。接着，他们会疏导受害者进行幼额试水并赐与幼额回报，诱使受害者深陷其中，逐步增长投资额。当受害者账户显示大额盈利欲提现时，诳骗者便会以各类理由回绝，如系统故障、账户冻结等，甚至要求支付额表用度解冻账户，借此榨取更多财帛。

以上案件提醒宽大投资者，不要等闲参与不明投资群组，对所谓的“权威人士”推荐的投资战术维持疑惑。任何宣称佑装黑幕新闻”、保障“高额回报、无风险”的投资理财项目均属诳骗。正规金融APP需通过官方渠路下载，警惕通过链接或二维码直接下载的平台。

总之，面对引诱，坚守“不听信、不轻信、不转账”的准则，是�；ぷ约好馐苴科趾Φ墓丶�，让诳骗分子无机可乘，方能预防成为下一个受害者。

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